सेबी प्रमुख के खंडन से ‘बड़े पैमाने पर हितों के टकराव’ की पुष्टि हुई, नए सवाल उठे: हिंडनबर्ग रिसर्च

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) की अध्यक्ष माधबी पुरी बुच। फाइल | फोटो साभार: पीटीआई

शेयर बाजार नियामक के अध्यक्ष के बयान के कुछ ही घंटों बाद माधबी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच ने एक स्पष्टीकरण जारी किया एक पर हिंडेनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट अडानी समूह से जुड़े अस्पष्ट ऑफशोर फंडों में उनके निवेश और परामर्शदात्री फर्मों के स्वामित्व को लाल झंडी दिखाते हुए, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर ने कहा कि उनके खंडन में महत्वपूर्ण ‘स्वीकृति’ शामिल है, नए सवाल उठते हैं और ‘बड़े पैमाने पर हितों के टकराव’ की पुष्टि होती है।

“बुच के जवाब से अब सार्वजनिक रूप से बरमूडा/मॉरीशस के एक अस्पष्ट फंड ढांचे में उनके निवेश की पुष्टि होती है, साथ ही विनोद अडानी द्वारा कथित रूप से गबन किया गया पैसा भी। उन्होंने यह भी पुष्टि की कि फंड उनके पति के बचपन के दोस्त द्वारा चलाया जाता था, जो उस समय अडानी के निदेशक थे। सेबी [Securities Exchange Board of India] फर्म ने कहा, “हमें अडानी मामले से संबंधित निवेश निधियों की जांच करने का काम सौंपा गया था, जिसमें सुश्री बुच द्वारा व्यक्तिगत रूप से निवेश किए गए फंड और उसी प्रायोजक द्वारा किए गए फंड शामिल होंगे, जिन्हें हमारी मूल रिपोर्ट में विशेष रूप से हाइलाइट किया गया था,” फर्म ने जोर देकर कहा कि यह “स्पष्ट रूप से एक बड़ा हितों का टकराव” था।

सिंगापुर में पंजीकृत अगोरा पार्टनर्स और भारत स्थित अगोरा एडवाइजरी नामक दो परामर्श फर्मों के बारे में, जिन्हें सुश्री बुच ने सेबी में शामिल होने से पहले स्थापित किया था और जिनका उल्लेख हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किया गया था, सेबी प्रमुख और उनके पति ने कहा कि ये फर्म “सेबी में उनकी नियुक्ति के तुरंत बाद निष्क्रिय हो गईं” और 2019 में सेवानिवृत्त होने के बाद उनके पति ने अपने स्वयं के “परामर्श अभ्यास” के लिए इनका उपयोग किया। श्री बुच और सुश्री बुच के बयान में यह भी कहा गया कि सिंगापुर इकाई में उनकी शेयरधारिता उनके नाम पर स्थानांतरित कर दी गई थी।

हिंडनबर्ग ने कहा कि सिंगापुर के रिकॉर्ड के अनुसार सुश्री बुच 16 मार्च, 2022 तक अगोरा पार्टनर्स सिंगापुर की 100% शेयरधारक बनी रहीं, और SEBI की पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपने पूरे कार्यकाल के दौरान इसकी मालिक रहीं। फर्म ने बताया, “उन्होंने SEBI अध्यक्ष के रूप में अपनी नियुक्ति के दो सप्ताह बाद ही अपने शेयर अपने पति के नाम पर स्थानांतरित कर दिए,” और कहा कि यह “यह देखना असंभव है कि SEBI में उनके कार्यकाल के दौरान इस संस्था ने कितना पैसा कमाया है” क्योंकि यह सार्वजनिक रूप से अपने वित्तीय विवरण की रिपोर्ट नहीं करती है।

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हालांकि, 31 मार्च 2024 तक सुश्री बुच के पास भारत स्थित परामर्शदात्री फर्म में 99% शेयरधारिता बनी रही। यह देखते हुए कि भारतीय इकाई “वर्तमान में सक्रिय” है, हिंडनबर्ग ने कहा कि इसने “वित्तीय वर्षों (’22, ’23 और ’24) के दौरान राजस्व में ₹23.985 मिलियन (~$312,000) उत्पन्न किया है, जब वह अपने वित्तीय विवरणों के अनुसार अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही थीं”।

सुश्री बुच की इस टिप्पणी पर कि उनके पति ने 2019 से परामर्शदाता संस्थाओं का उपयोग अनाम “भारतीय उद्योग में प्रमुख ग्राहकों” के साथ लेन-देन करने के लिए किया है, हिंडनबर्ग ने पूछा कि क्या इनमें वे ग्राहक शामिल हैं जिनके विनियमन का काम सेबी को सौंपा गया है।

“यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि व्हिसलब्लोअर दस्तावेज़ों से पता चलता है कि बुच ने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में सेवा करते हुए अपने पति के नाम का उपयोग करके व्यवसाय करने के लिए अपने व्यक्तिगत ईमेल का उपयोग किया। 2017 में, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में उनकी नियुक्ति से कुछ हफ़्ते पहले, उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि अडानी से जुड़े खाते “केवल धवल बुच” के नाम पर पंजीकृत हों, जो उनके पति हैं, व्हिसलब्लोअर दस्तावेज़ों के अनुसार,” एक्स पर पोस्ट किए गए एक जवाब में कहा गया।

“नियंत्रण से इनकार करने के बावजूद, सेबी में अपने कार्यकाल के एक साल बाद उन्होंने जो निजी ईमेल भेजा, उससे पता चलता है कि उन्होंने अपने पति के नाम से फंड में हिस्सेदारी भुनाई, जैसा कि व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है। इससे यह सवाल उठता है: आधिकारिक पद पर रहते हुए सेबी अध्यक्ष ने अपने पति के नाम से और कौन से निवेश या व्यवसाय किए हैं?”, हिंडनबर्ग रिसर्च ने पूछा।

सेबी प्रमुख और उनके पति द्वारा संयुक्त बयान में “पूर्ण पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्धता” का वादा किया गया है, हिंडनबर्ग ने पूछा कि क्या वह “परामर्शदाता ग्राहकों की पूरी सूची और अपतटीय सिंगापुरी परामर्श फर्म, भारतीय परामर्श फर्म और किसी अन्य संस्था के माध्यम से किए गए अनुबंधों का विवरण सार्वजनिक रूप से जारी करेंगी, जिसमें उनके या उनके पति की रुचि हो सकती है”। “अंत में, क्या सेबी अध्यक्ष इन मुद्दों की पूर्ण, पारदर्शी और सार्वजनिक जांच के लिए प्रतिबद्ध होंगी?”, यह निष्कर्ष निकाला गया।