प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने TASMAC से जुड़े 1,000 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया है। (छवि: पीटीआई/प्रतिनिधि)
प्रवर्तन निदेशालय (एड) ने आरोप लगाया है कि तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड को शराब की आपूर्ति करने वाले डिस्टिलरीज़ (टीएएसएमएसी), राज्य का शराब एकाधिकार, बोतल बनाने वाली कंपनियों के साथ मिलीभगत में, फुलाए हुए खर्चों और फर्जी खरीद के माध्यम से 1,000 करोड़ रुपये रुपये से बाहर निकला। एजेंसी ने दावा किया कि इन फंडों को बाद में TASMAC अधिकारियों को आपूर्ति आदेशों को सुरक्षित करने के लिए किकबैक के रूप में भुगतान किया गया था।
अपनी जांच के हिस्से के रूप में, एड स्लीथ्स ने 6 मार्च से TASMAC के मुख्य कार्यालय, डिपो, डिस्टिलरीज, और SNJ, Kals, Accord, Saifl, Shiva Distillery के कॉर्पोरेट कार्यालयों में 6 मार्च से चार दिनों तक खोज की, साथ ही कम से कम दो व्यक्तियों से जुड़े परिसर के साथ।
एक एड प्रेस विज्ञप्ति में कथित मोडस ऑपरेंडी का विवरण देते हुए कहा गया है: “डेवी बॉटल, क्रिस्टल बॉटल और जीएलआर होल्डिंग जैसी बॉटलिंग कंपनियां, जो डिस्टिलरी को बोतलों की आपूर्ति करती हैं, बिक्री के आंकड़ों को फुलाए गए, डिस्टिलरी को अतिरिक्त भुगतान करने की अनुमति देती हैं। इन भुगतानों को बाद में नकद में वापस ले लिया गया और कमीशन में कटौती के बाद वापस आ गया। बॉटलिंग इकाइयों के वित्तीय रिकॉर्ड को नकदी प्रवाह और व्यवस्थित चोरी को छिपाने के लिए हेरफेर किया गया था। बेहिसाब नकदी को जानबूझकर फुलाया और फर्जी खर्चों के माध्यम से उत्पन्न किया गया था और बाद में भारी लाभ के लिए अग्रणी उद्देश्यों के लिए डिस्टिलरी द्वारा उपयोग किया गया था। ”
एजेंसी ने भी दावा किया कि उसने TASMAC के परिवहन और बार लाइसेंस अनुबंधों में निविदा हेरफेर का सबूत पाया है। बयान में कहा गया है, “शराब निगम, जो ट्रांसपोर्टरों को सालाना 100 करोड़ रुपये का भुगतान करता है, ने अनुबंध से सम्मानित किया, भले ही अंतिम बोली में सिर्फ एक फर्म थी।”
इसके अलावा, एड को संदेह है कि विजेता बोली लगाने वाला आवेदन की समय सीमा से पहले अपेक्षित मांग ड्राफ्ट प्राप्त करने में विफल रहा। इसी तरह, बार लाइसेंस कथित तौर पर उन संस्थाओं को दिए गए थे जिनके पास जीएसटी नंबर या पैन नहीं था, एजेंसी ने कहा।
2016 और 2021 के बीच सतर्कता और एंटी-करप्शन (DVAC) के निदेशालय द्वारा पंजीकृत एफआईआर से खोजें, TASMAC आउटलेट्स को ओवरचार्जिंग जैसे अनियमितताओं का हवाला देते हुए, डिस्टिलरी ने आपूर्ति आदेशों के लिए अधिकारियों को रिश्वत का भुगतान किया, और सीनियर TASMAC अधिकारियों ने कथित तौर पर कर्मचारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए रिश्वत को संग्रहित किया।
जबकि ईडी ने कथित कदाचारों की सटीक समय सीमा को निर्दिष्ट नहीं किया है, यह दावा किया कि “TASMAC, डिस्टिलरी और बोतल बनाने वाली कंपनियों से संबंधित कर्मचारियों और सहयोगियों की भूमिका, साथ ही TASMAC से संबंधित अवैध मामलों में अन्य प्रमुख सहयोगियों की जांच की जा रही है।”
